El imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez comenzó a cotizar en el Sistema Dominicano de Seguridad Social en 2015 con un salario reportado de RD$7,000 y, hasta octubre de 2022, cuando aún laboraba para el Seguro Nacional de Salud (Senasa), figuraba con un salario de RD$27,500. Sin embargo, entre 2020 y 2025 sus cuentas bancarias registraron operaciones por más de RD$64 millones en créditos y más de RD$64 millones en débitos.
Así lo establece el Ministerio Público en la autorización judicial de allanamiento de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde sostiene que la actividad bancaria de Guzmán Vásquez “no guarda correspondencia con sus ingresos lícitos conocidos”.
Los movimientos bancarios
La autorización judicial recoge además los movimientos registrados en varias cuentas bancarias vinculadas al imputado.
En una de las cuentas de mayor movimiento, durante el período comprendido entre 2020 y 2025, se registraron débitos por RD$31,535,398.02 y créditos por RD$31,974,591.55.
El Ministerio Público señala en el documento: “De manera particular, se ha establecido que las cuentas de mayor movimiento en la cual, durante el período comprendido entre los años 2020 y 2025, se registraron: Débitos por un monto ascendente a treinta y un millones quinientos treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos con 02/100 (DOP 31,535,398.02); Créditos por un monto ascendente a treinta y un millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos con 55/100 (DOP 31,974,591.55)”.
En otra cuenta, correspondiente al período entre 2022 y 2025, el documento registra débitos por RD$22,319,968.99 y créditos por RD$22,320,982.02.
Sobre esta cuenta, el Ministerio Público afirma:
“En esta última cuenta se canaliza la mayor parte de las transferencias cruzadas, lo que evidencia su utilización como cuenta concentradora de flujos financieros, sin que exista respaldo lícito documentado que justifique dichas operaciones”.
En una tercera cuenta, se registraron créditos por RD$6,149,293.35 y débitos por RD$6,145,617.25.
Mientras que en otra entidad financiera se registraron créditos por RD$4,424,265.43 y débitos por RD$4,402,699.52.
“Del análisis integral de las referidas cuentas se desprende que los fondos ingresados son retirados o transferidos en proporciones prácticamente equivalentes, sin acumulaciones relevantes, lo que denota un patrón de circulación constante de dinero, típico de operaciones de canalización y redistribución de fondos, más que de acumulación patrimonial ordinaria”, indica la investigación.
A partir de ese análisis, el Ministerio Público establece un total consolidado de las operaciones financieras atribuidas a las cuentas analizadas.
Según la autorización judicial, el monto asciende a RD$64,869,132.35 en créditos y RD$64,403,683.78 en débitos.
Contraste con salarios
“No obstante los elevados montos anteriormente descritos, se ha podido constatar que los mismos no pueden ser justificados de manera lícita, ya que conforme a los registros oficiales de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el imputado Ángel Luís Guzmán Vásquez, durante el período comprendido entre agosto de 2015 y octubre de 2022, devengó salarios que ascienden únicamente a un total de un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y ocho pesos con 97/100 (DOP 1,459,598.97)”, subraya el MP.
El Ministerio Público agrega que existe una desproporción entre los ingresos registrados y los movimientos financieros descritos.
“La abismal desproporción entre los ingresos lícitos registrados y los volúmenes de dinero manejados a través del sistema financiero constituye un indicio grave, preciso y concordante de que los fondos canalizados por el imputado provienen de actividades ilícitas, vinculadas a los hechos de estafa en perjuicio del Estado dominicano objeto del presente proceso”, indica el expediente.
