EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias personas fueron arrestadas durante allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, acusadas de integrar una red de fraude electrónico y financiero que habría causado pérdidas de RD$305 millones a una entidad bancaria, según informó la Policía Nacional.
Los operativos fueron coordinados por la Dirección de Área de Policía Cibernética, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Entre los detenidos figuran Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban, alias «Kauricol».
De acuerdo con las autoridades, la supuesta estructura criminal operaba mediante usurpación de identidad, captación de “mulas” bancarias y transferencias ilícitas de fondos.
El general Edgar Arnaud Volquez, director de la Policía Cibernética, informó que la red habría provocado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a una entidad financiera, a través de créditos fraudulentos vinculados al producto «Crediclick».
Los operativos fueron realizados en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon celulares, computadoras portátiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, dinero en efectivo en pesos y dólares, relojes de lujo, joyas y otros dispositivos electrónicos.
También fue incautada una pistola que, según el informe preliminar, no contaba con documentación legal.
Asimismo, fueron confiscados contratos de compra de inmuebles, vouchers de depósitos y retiros bancarios, pasaportes, documentos societarios y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forense digital como parte de la investigación.
Las pesquisas preliminares indican que algunos de los detenidos habrían recibido múltiples transferencias y depósitos ilícitos por sumas millonarias.
Según las autoridades, Pedro Andrés García Pérez habría manejado más de RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel García Peña estaría vinculado a movimientos financieros superiores a RD$9.9 millones.
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados y determinar si la presunta red mantenía conexiones con operaciones fraudulentas internacionales.
Las autoridades destacaron que el análisis de las evidencias tecnológicas ocupadas permitirá profundizar las investigaciones y fortalecer el proceso judicial contra los imputados. Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger sus datos personales y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con fraudes electrónicos o transacciones bancarias irregulares.
Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La entrada Desmantelan presunta red vinculada a fraude bancario de RD$305 millones en el GSD se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
