El Ministerio Público presentó la acusación formal contra 17 personas y una empresa vinculada a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife.
El expediente fue sometido por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez.
Entre los imputados figuran Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco, Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo. También fue acusada la empresa Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.
El órgano acusador pidió al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez enviar el caso a juicio, apoyado en abundante evidencia que vincula a los procesados con actividades criminales. Los implicados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 631-16 de Armas y el Código Penal.
La empresa Vidapol SRL fue imputada por infringir los artículos 3 y 8 de la Ley 155-17.
En total, 27 personas han sido acusadas en este caso, entre ellas 25 físicas y dos jurídicas. En febrero pasado también fueron imputados Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (Titi), Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (Pluma/Condorito) y la empresa Pescadería Omar Ortiz, SRL.
Operación Arrecife: drogas, lavado y estructura internacional
La red operaba actividades de narcotráfico local e internacional, además de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, en violación a las leyes 50-88 y 155-17.
Durante un operativo del 20 de febrero de 2023, las autoridades ocuparon 243 paquetes con 250.58 kilos de cocaína, validados por el Inacif. Además, se les atribuye financiar cargamentos enviados hacia Puerto Rico, donde fueron decomisados otros 328 kilos.
El dinero ilícito fue utilizado para adquirir bienes, simular ventas y mover grandes sumas dentro del sistema financiero, lo que permitió ampliar la investigación y desarrollar la Operación Arrecife 2.0.
Acusación sustentada con más de 700 pruebas
El Ministerio Público sostiene la acusación con más de 700 pruebas documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales y materiales, recopiladas por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
Los titulares de Antilavado y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, destacaron que este sometimiento representa un golpe significativo que debilita la estructura criminal.
