Un tribunal declaró complejo el proceso judicial por el fraude de más de RD$200 millones cometido contra el Banco BHD, en el que diez personas están acusadas de integrar una presunta red dedicada a realizar acreditaciones irregulares y desvío de fondos.
Medidas del tribunal
Como medida de coerción, el tribunal impuso 12 meses de prisión preventiva contra todos los imputados y fijó para el 20 de agosto la revisión obligatoria de la medida.
Tras concluir la audiencia, el abogado de la parte acusadora Julio Camejo expresó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
Estamos conformes con la decisión que nos recibió. El tribunal dispuso la declaratoria de caso complejo, dispuso la prisión preventiva por 12 meses a todos los imputados y la revisión obligatoria el 20 de agosto”, manifestó.
- El jurista agregó que el Ministerio Público y la parte querellante continuarán trabajando en el fortalecimiento del expediente judicial. “Estamos conformes con la decisión del tribunal y creo que ahora hay que seguir trabajando para completar el proceso preparatorio de cara a una acusación”, sostuvo.
Cómo se detectó
De acuerdo con las investigaciones, el fraude habría sido detectado mediante una auditoría interna realizada por la entidad bancaria, que posteriormente presentó formal denuncia ante las autoridades. El expediente incluye cargos por estafa agravada, delitos de alta tecnología, robo asalariado y lavado de activos.
