{"id":9127,"date":"2025-12-16T03:56:38","date_gmt":"2025-12-16T03:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2025\/12\/16\/condenan-a-7-y-4-anos-a-miembros-de-red-criminal-que-estafaron-a-ciudadanos-estadounidenses-en-edad-de-retiro\/"},"modified":"2025-12-16T03:56:38","modified_gmt":"2025-12-16T03:56:38","slug":"condenan-a-7-y-4-anos-a-miembros-de-red-criminal-que-estafaron-a-ciudadanos-estadounidenses-en-edad-de-retiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2025\/12\/16\/condenan-a-7-y-4-anos-a-miembros-de-red-criminal-que-estafaron-a-ciudadanos-estadounidenses-en-edad-de-retiro\/","title":{"rendered":"Condenan a 7 y 4 a\u00f1os a miembros de red criminal que estafaron a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro"},"content":{"rendered":"
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-Tambi\u00e9n el decomiso millonario de veh\u00edculos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo-<\/h2>\n

SANTO DOMINGO.-\u00a0<\/strong>El Ministerio P\u00fablico obtuvo condenas contra 17 personas f\u00edsicas y dos personas jur\u00eddicas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operaci\u00f3n Discovery 2.0, una compleja investigaci\u00f3n de car\u00e1cter transnacional puesta en marcha en 2023 que puso al descubierto maniobras criminales de una organizaci\u00f3n dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de estadounidenses en edad de retiro.<\/p>\n

Tras m\u00e1s de 2 a\u00f1os de diligencias de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y la Fiscal\u00eda de Santiago, el Primer Juzgado conden\u00f3 a 7 y 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n a los encartados en el caso y orden\u00f3 la disoluci\u00f3n de las dos entidades societarias, pasando todos los bienes al Estado, adem\u00e1s del decomiso millonario de veh\u00edculos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.<\/p>\n

El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes record\u00f3 que los condenados operaban desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales ejecutaban campa\u00f1as sistem\u00e1ticas de fraude, utilizando medios tecnol\u00f3gicos, afectando especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos. Las v\u00edctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados por d\u00e9cadas.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n, desarrollada por la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n en estrecha colaboraci\u00f3n de las autoridades de Estados Unidos y con apoyo del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) y la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos Transnacionales (Dedidet), permiti\u00f3 la recolecci\u00f3n de m\u00e1s de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociaci\u00f3n de malhechores, estafa agravada, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de activos.<\/p>\n

De forma paralela, el Ministerio P\u00fablico tramit\u00f3 procesos de cooperaci\u00f3n judicial internacional, logrando extradiciones y la judicializaci\u00f3n de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.<\/p>\n

En Rep\u00fablica Dominicana se logr\u00f3 la disoluci\u00f3n judicial de dos personas jur\u00eddicas utilizadas como fachadas operativas y el decomiso de m\u00e1s de RD$2 millones en efectivo, USD$84 mil d\u00f3lares, veh\u00edculos de alta gama, armas de fuego, equipos electr\u00f3nicos, joyas y bienes inmuebles.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico destac\u00f3 la condena contra Miguel \u00c1ngel Camilo P\u00e9rez (Camilo y\/o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red, quien fue condenado a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

Los tambi\u00e9n operadores de la red criminal Freddy William Urtarte (Metra),\u00a0 Juan Armando V\u00e1squez Ram\u00edrez (alias Peligro), Erick \u00c1ngel Pe\u00f1a N\u00fa\u00f1ez, Hayler Andr\u00e9s Olivares N\u00fa\u00f1ez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona S\u00e1nchez (Calvin), Deuris Antonio Franco De La Cruz fueron condenados a cuatro a\u00f1os de reclusi\u00f3n.<\/p>\n

Igualmente, recibieron condenas los imputados Jonathan Jes\u00fas Rodr\u00edguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodr\u00edguez Suero, Lorena Franchesca Antigua P\u00e9rez, Leslie Agnes Succart Gonz\u00e1lez, Glorisel Mart\u00ednez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henr\u00edquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ram\u00f3n Esterling Polanco Leclerc (Ray o La L\u00ednea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, y Luis Manuel Mart\u00ednez (White Boy), a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n suspendida.<\/p>\n

Las condenas se impusieron tambi\u00e9n contra las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte\u2019s Paradise Call Center SRL.<\/p>\n

Los condenados enfrentaron cargos por violaci\u00f3n a la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogi\u00f3 el planteamiento del Ministerio P\u00fablico y valid\u00f3 la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.<\/p>\n

Con esta operaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, garantizando justicia para las v\u00edctimas e impulsando una respuesta institucional robusta frente a amenazas que afectan no solo el orden p\u00fablico, sino, tambi\u00e9n, la imagen internacional del pa\u00eds y la confianza en la Rep\u00fablica Dominicana como destino tur\u00edstico y de inversi\u00f3n segura.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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