{"id":8330,"date":"2025-12-10T05:27:35","date_gmt":"2025-12-10T05:27:35","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2025\/12\/10\/declaracion-jurada-de-hazim-ocultaba-su-participacion-en-empresas-privadas-en-panama\/"},"modified":"2025-12-10T05:27:35","modified_gmt":"2025-12-10T05:27:35","slug":"declaracion-jurada-de-hazim-ocultaba-su-participacion-en-empresas-privadas-en-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2025\/12\/10\/declaracion-jurada-de-hazim-ocultaba-su-participacion-en-empresas-privadas-en-panama\/","title":{"rendered":"Declaraci\u00f3n jurada de Hazim ocultaba su participaci\u00f3n en empresas privadas en Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"
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Santo Domingo. \u2013 El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Santiago Hazim, ocult\u00f3 su participaci\u00f3n en la empresa offshore Rioja Management, S.A., incorporada con domicilio en Panam\u00e1, seg\u00fan la declaraci\u00f3n jurada de patrimonio presentada el 16 de septiembre de 2020. <\/p>\n

A Hazim, junto a siete personas m\u00e1s, se les acusa de defraudar a la administradora de riesgos de salud estatal con miles de millones de pesos.<\/p>\n

Hazim se desempe\u00f1\u00f3 en la entidad como Director-Presidente-Tesorero hasta el d\u00eda 11 de septiembre de 2024, fecha en la cual la Junta Directiva acogi\u00f3 su renuncia y reemplaz\u00f3 a la fallecida Directora-Secretaria.<\/p>\n

Actualmente, esta sociedad an\u00f3nima tiene un capital social de diez mil d\u00f3lares americanos (USD$10,000.00) y est\u00e1 integrada por familiares directos del imputado que tambi\u00e9n ocupan los cargos de Director-Tesorero-Presidente, Directora-Secretaria y Directora-Vicepresidenta.<\/p>\n

Rioja Management, S.A., figura como socia en la empresa Inversiones Sanjhon, S.R.L., propietaria de 18,647 de un total de 18,648 cuotas sociales, perteneciente al holding de empresas del imputado.<\/p>\n

En la offshore paname\u00f1a, el hijo del imputado asumi\u00f3 las funciones corporativas de su padre, el tambi\u00e9n imputado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, al t\u00e9rmino de su gesti\u00f3n como director ejecutivo del SENASA, es decir, que mientras fung\u00eda como titular de la entidad el imputado ocupaba el cargo de Director-Tesorero-Presidente de la sociedad no declarada.<\/p>\n

El falseamiento de datos cometido por el investigado Santiago Hazim en su declaraci\u00f3n jurada de patrimonio est\u00e1 agravado por el hecho que, habiendo cesado por su remoci\u00f3n del cargo, el imputado a\u00fan no ha presentado declaraci\u00f3n de salida conforme los registros de la c\u00e1mara de cuentas.<\/p>\n

Las informaciones falseadas por imputado Santiago Hazim abarcan que, si bien incluy\u00f3 en su declaraci\u00f3n jurada de patrimonio su participaci\u00f3n en otra empresa offshore, Koffman Overseas, LTD, constituida en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, aport\u00f3 un (1) solo de tres (3) t\u00edtulos de propiedad que est\u00e1n registrados a nombre de esta persona jur\u00eddica. Estos inmuebles est\u00e1n ubicados dentro del complejo tur\u00edstico Casa de Campo, provincia La Romana, en el marco de la villa tur\u00edstica identificada como El Ingenio n\u00fam. 21, que comprende los siguientes inmuebles:<\/p>\n

1. N\u00fam. 036401803857, con un \u00e1rea de 862.91 m2 y una mejora de 707.40 m2 consistente en una villa tur\u00edstica (El Ingenio n\u00fam. 21).<\/p>\n

2. N\u00fam. 236400527743, con un \u00e1rea de solar con una superficie de 227.29 m2. 3. N\u00fam. 126400113872, con un \u00e1rea de solar con una superficie de 68.78 m2.<\/p>\n

Existen indicios de enriquecimiento il\u00edcito por parte del investigado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, debido a que en fecha 18 de septiembre de 2024, o sea, mientras ocupaba el cargo de director ejecutivo del SENASA, adquiri\u00f3 bajo la modalidad de hipoteca con el Banco de Reservas, por el monto de cincuenta y tres millones setecientos treinta mil pesos (RD$53,730,000.00), dos (2) apartamentos en la Torre Mar Azul, ubicada en la Ave. Anacaona n\u00fam. 8, Los Cacicazgos, ciudad de Santo de Guzm\u00e1n, integrada por los inmuebles siguientes:<\/p>\n

Unidad funcional 312A, identificado como 309389430463: 312A, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265215, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel 13, destinado a apartamento, con una superficie de 202.38 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional 312B, identificado como 309389430463: 312B, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265216, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel 13, destinado a apartamento, con una superficie de 214.44 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional P277, identificado como 309389430463: P277, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265633, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado dep\u00f3sito, con una superficie de 13.77 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional P278, identificado como 309389430463: P278, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265634, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado a parqueo, con una superficie de 13.00 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional P279, identificado como 309389430463: P279, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265635, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado a parqueo, con una superficie de 13.00 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional D100, identificado como 309389430463: D100, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265264, del Condominio Torre Mar, ubicado en el nivel M2, destinado dep\u00f3sito, con una superficie de 3.98 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional P280, identificado como 309389430463: P280, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265637, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado a parqueo, con una superficie de 12.95 metros cuadrados.<\/p>\n

Unidad funcional D101, identificado como 309389430463: D101, matr\u00edcula n\u00fam. 0100265265, del Condominio Torre Azul, ubicado En el nivel M2, destinado a dep\u00f3sito, con una superficie de 3.78 metros cuadrados.<\/p>\n

Existe un incremento patrimonial injustificado por parte del imputado Santiago Hazim, que se comprueba con la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo marca Lincoln, modelo Navigator Premier 4WD, a\u00f1o 2020, chasis n\u00fam. 5LMJJ2NYOLEL01691, de 6 cilindros, color plateado, de 5 puertas. El mismo fue adquirido a trav\u00e9s de pagos realizados por terceras personas con el prop\u00f3sito de encubrir la naturaleza de la transacci\u00f3n y la procedencia de los recursos econ\u00f3micos, que, a pesar de no haber sido pagado por el imputado, fue colocado en su declaraci\u00f3n jurada de patrimonio pretendiendo darle apariencia de legalidad a este activo de origen il\u00edcito.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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