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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos Jos\u00e9 Manuel Pat\u00edn Mu\u00f1iz advirti\u00f3 sobre la necesidad de actualizar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al considerar que, a casi diez a\u00f1os de su promulgaci\u00f3n, la legislaci\u00f3n necesita adecuarse a las nuevas modalidades del crimen organizado y los riesgos que enfrenta la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Pat\u00edn Mu\u00f1iz sostuvo que la normativa vigente no puede permanecer sin modificaciones ante la evoluci\u00f3n de las actividades il\u00edcitas, el uso de nuevas tecnolog\u00edas y el car\u00e1cter transnacional de las redes criminales, por lo que entiende que las autoridades deben revisar sus disposiciones y fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n.<\/p>\n
Explic\u00f3 que la legislaci\u00f3n actual sustituy\u00f3 la Ley 72-02, promulgada en 2002, que permaneci\u00f3 vigente durante 15 a\u00f1os y qued\u00f3 desfasada frente a los cambios tecnol\u00f3gicos y las nuevas formas de operar de las organizaciones criminales. Record\u00f3 que la aprobaci\u00f3n de la primera normativa estuvo marcada por el asesinato del senador Dar\u00edo G\u00f3mez, quien hab\u00eda promovido su creaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abNosotros no podemos dejar la ley tal cual se encuentra ahora mismo\u00bb, expres\u00f3 el especialista, al insistir en que el pa\u00eds necesita una actualizaci\u00f3n que permita enfrentar con mayor efectividad el crimen organizado.<\/p>\n
Entre los riesgos que se\u00f1al\u00f3 figuran el narcotr\u00e1fico y el tr\u00e1fico de armas, actividades que generan importantes cantidades de dinero y que, seg\u00fan explic\u00f3, adquieren mayor relevancia para el pa\u00eds debido a su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica y a la frontera que comparte con Hait\u00ed, donde las bandas criminales mantienen una fuerte presencia.<\/p>\n
El especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos Jos\u00e9 Manuel Pat\u00edn Mu\u00f1iz hizo estas declaraciones junto a Yudelka Ramos y F\u00e9lix Correa durante su participaci\u00f3n en el programa \u00ab60 Minutos de Seguros\u00bb, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.<\/p>\n
(Ver programa)<\/p>\n
60 Minutos de Seguro \u2013 RUMBO A UNA D\u00c9CADA DE LA LEY 155-17:\u00bfEST\u00c1 EVOLUCIONANDO LA REP\u00daBLICA DOMINICANA AL RITMO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO? \u2013 El Nuevo Diario TV<\/a><\/p>\n En ese sentido, advirti\u00f3 que la extorsi\u00f3n, el secuestro y otras actividades delictivas tienen consecuencias que trascienden la seguridad ciudadana, debido a que generan costos adicionales para el comercio y afectan los precios de los productos. Como ejemplo, mencion\u00f3 las denuncias sobre el cobro de hasta 5,000 d\u00f3lares por cada furg\u00f3n que ingresa a Hait\u00ed, situaci\u00f3n que, a su juicio, repercute en el costo de los alimentos y en la econom\u00eda de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n El especialista tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que en el pa\u00eds se relacione el lavado de activos casi exclusivamente con el narcotr\u00e1fico, cuando existen otras actividades il\u00edcitas que pueden generar recursos susceptibles de ser introducidos al sistema econ\u00f3mico, entre ellas la trata de personas, el secuestro, la extorsi\u00f3n, la corrupci\u00f3n, el contrabando y determinados delitos tributarios.<\/p>\n A su entender, situaciones como el tr\u00e1fico de personas, el contrabando de mercanc\u00edas y el secuestro deben analizarse tambi\u00e9n desde la perspectiva de la prevenci\u00f3n del lavado de activos, debido a los beneficios econ\u00f3micos que producen. En ese contexto, consider\u00f3 que los medios de comunicaci\u00f3n deben ampliar la cobertura de estos delitos y explicar su vinculaci\u00f3n con el lavado de dinero.<\/p>\n Al referirse al financiamiento del terrorismo, aclar\u00f3 que este constituye una de las materias contempladas en la Ley 155-17, junto con la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. No obstante, sostuvo que en la Rep\u00fablica Dominicana no se han registrado casos de financiamiento del terrorismo y diferenci\u00f3 esa figura de los actos violentos cometidos por personas particulares.<\/p>\n Pat\u00edn Mu\u00f1iz tambi\u00e9n plante\u00f3 la necesidad de revisar las disposiciones relacionadas con los delitos tributarios, al considerar que la legislaci\u00f3n debe adecuarse a los cambios introducidos por la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica y el nuevo C\u00f3digo Penal. Explic\u00f3 que la normativa contempla determinadas conductas vinculadas con la declaraci\u00f3n de mercanc\u00edas, pero entiende que debe examinarse el tratamiento de otras infracciones fiscales y sus consecuencias en materia penal.<\/p>\n De cara a la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n internacional del sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos, el especialista cuestion\u00f3 el nivel de cumplimiento de los sectores sujetos a las disposiciones de la Ley 155-17. Afirm\u00f3 que alrededor del 90 % de estos sectores no estar\u00eda cumpliendo con las obligaciones establecidas en la normativa, por lo que consider\u00f3 necesario fortalecer la supervisi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de los mecanismos de prevenci\u00f3n.<\/p>\n \u00abLa Rep\u00fablica Dominicana la puede pasar como el estudiante que el profesor le regala dos puntos para no verlo en agosto\u00bb, expres\u00f3 al valorar la preparaci\u00f3n del pa\u00eds para ese proceso, con lo que insisti\u00f3 en la necesidad de mejorar el cumplimiento de la legislaci\u00f3n y evitar que las debilidades institucionales afecten los resultados de la evaluaci\u00f3n.<\/p>\n La entrada Advierten sobre necesidad de actualizar Ley 155-17 para enfrentar nuevas modalidades del lavado de activos<\/a> se public\u00f3 primero en El Nuevo Diario (Rep\u00fablica Dominicana)<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos…\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78334,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-78333","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78333\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78334"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}