{"id":76397,"date":"2026-10-20T05:10:07","date_gmt":"2026-10-20T05:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/10\/20\/dictan-un-ano-de-prision-preventiva-contra-tres-personas-por-presunta-captacion-irregular-de-fondos-y-operaciones-financieras-no-autorizadas\/"},"modified":"2026-10-20T05:10:07","modified_gmt":"2026-10-20T05:10:07","slug":"dictan-un-ano-de-prision-preventiva-contra-tres-personas-por-presunta-captacion-irregular-de-fondos-y-operaciones-financieras-no-autorizadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/10\/20\/dictan-un-ano-de-prision-preventiva-contra-tres-personas-por-presunta-captacion-irregular-de-fondos-y-operaciones-financieras-no-autorizadas\/","title":{"rendered":"Dictan un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva contra tres personas por presunta captaci\u00f3n irregular de fondos y operaciones financieras no autorizadas"},"content":{"rendered":"<div id=\"mvp-content-main\">\n<p><strong>SANTO DOMINGO<\/strong>.- A solicitud del Ministerio P\u00fablico, un tribunal impuso un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a tres personas investigadas en relaci\u00f3n a operaciones financieras irregulares en dos sociedades comerciales.<\/p>\n<p>La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y la Fiscal\u00eda de La Romana lograron que la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de La Romana declarara el caso complejo y le impusiera la medida privativa de libertad a los procesados Alejandro Rodr\u00edguez Reyes, Alex Ernesto Rodr\u00edguez Rond\u00f3n y \u00c1mbar Melissa Rodr\u00edguez Ellis.<\/p>\n<p>Los imputados fueron arrestados con \u00f3rdenes judiciales el pasado mes de septiembre en el transcurso de la investigaci\u00f3n relacionada a las operaciones de las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodr\u00edguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.<\/p>\n<p>Durante la audiencia donde se conoci\u00f3 la medida de coerci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil, titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n; el fiscal Juan Ram\u00f3n N\u00fa\u00f1ez, de La Romana, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros.<\/p>\n<p>La jueza Margarita Cristo Cristo adopt\u00f3 la decisi\u00f3n luego de acoger de manera completa la solicitud del Ministerio P\u00fablico contra los procesados.<\/p>\n<p>Rodr\u00edguez Reyes y Rodr\u00edguez Rond\u00f3n deber\u00e1n cumplir la prisi\u00f3n en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Anamuya, del municipio de Hig\u00fcey, en la provincia La Altagracia, mientras que Rodr\u00edguez Ellis la cumplir\u00e1 en la c\u00e1rcel p\u00fablica de esa provincia.<\/p>\n<p>El proceso de investigaci\u00f3n estableci\u00f3 que entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados utilizaron las sociedades comerciales imputadas de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, d\u00f3lares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devoluci\u00f3n de capital y generaci\u00f3n de rendimientos por concepto de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>Con esas operaciones ocasionaron un perjuicio econ\u00f3mico a las v\u00edctimas. Inicialmente, se estableci\u00f3 que hab\u00edan sido perjudicadas con montos ascendentes a m\u00e1s de RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil euros, aunque han ido aumentando considerablemente a medida que avanzan las pesquisas, ya que 100 v\u00edctimas m\u00e1s han presentado denuncias.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se estableci\u00f3 que la entidad comercial Agente de Cambio Rodr\u00edguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediaci\u00f3n cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediaci\u00f3n financiera o cambiaria.<\/p>\n<p>El \u00f3rgano persecutor atribuye a los imputados hechos relacionados con asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislaci\u00f3n monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica contenida en la solicitud de medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta para establecer el destino de los recursos, identificar otras posibles personas afectadas y la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas a los hechos investigados, reiter\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en un comunicado de prensa.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio P\u00fablico, un tribunal impuso un a\u00f1o&hellip;\n","protected":false},"author":1,"featured_media":41084,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-76397","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76397\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41084"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}