{"id":71292,"date":"2026-09-22T14:50:34","date_gmt":"2026-09-22T14:50:34","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/09\/22\/banreservas-inaugura-4-o-congreso-de-prevencion-contra-el-lavado-de-activos\/"},"modified":"2026-09-22T14:50:34","modified_gmt":"2026-09-22T14:50:34","slug":"banreservas-inaugura-4-o-congreso-de-prevencion-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/09\/22\/banreservas-inaugura-4-o-congreso-de-prevencion-contra-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Banreservas inaugura 4.\u00ba Congreso de Prevenci\u00f3n contra el Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"
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SANTO DOMINGO. \u2013 El Banco de Reservas inaugur\u00f3 este martes su 4.\u00ba Congreso de Prevenci\u00f3n contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, un espacio que re\u00fane a autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, as\u00ed como especialistas nacionales e internacionales.<\/p>\n

Al pronunciar las palabras de apertura, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, se\u00f1al\u00f3 que la evoluci\u00f3n de la tecnolog\u00eda y la creciente velocidad de las operaciones financieras representan oportunidades para la banca, pero tambi\u00e9n plantean nuevas modalidades de riesgo, en momentos en que quienes intentan utilizar el sistema para fines il\u00edcitos tambi\u00e9n transforman sus m\u00e9todos.<\/p>\n

\u201cHoy la prevenci\u00f3n exige algo m\u00e1s que reaccionar ante una se\u00f1al de alerta. Nos obliga a conocer mejor los riesgos, aprovechar inteligentemente la informaci\u00f3n y estar preparados para situaciones que todav\u00eda quiz\u00e1s no hemos enfrentado\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n

Aguilera explic\u00f3 que, desde que asumi\u00f3 la Presidencia Ejecutiva, el cumplimiento, el apego a las regulaciones y el fortalecimiento de los controles se encuentran entre las prioridades de su gesti\u00f3n. Indic\u00f3 que estas acciones no deben limitarse al cumplimiento de una obligaci\u00f3n normativa, sino formar parte de una administraci\u00f3n responsable que contribuya a la solidez de Banreservas y a la credibilidad del sistema financiero dominicano.<\/p>\n

El funcionario tambi\u00e9n resalt\u00f3 el componente humano frente al avance de las herramientas tecnol\u00f3gicas. Sostuvo que el criterio de las personas contin\u00faa siendo esencial para identificar situaciones que requieren atenci\u00f3n y tomar decisiones responsables, al tiempo que abog\u00f3 por una mayor cooperaci\u00f3n entre entidades financieras, autoridades, organismos supervisores y especialistas.<\/p>\n

Por su lado, Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas, plante\u00f3 que la prevenci\u00f3n constituye una responsabilidad permanente que requiere preparaci\u00f3n, capacidad de adaptaci\u00f3n y una cultura institucional s\u00f3lida, especialmente ante la transformaci\u00f3n de las amenazas y de los mecanismos utilizados por el crimen organizado.<\/p>\n

\u201cLa prevenci\u00f3n es una responsabilidad de todos\u201d, afirm\u00f3 Castro, quien sostuvo que una cultura s\u00f3lida en esta materia contribuye a construir instituciones m\u00e1s confiables, negocios sostenibles y un sistema financiero m\u00e1s seguro.<\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el cumplimiento debe trascender su funci\u00f3n tradicional de control para convertirse en un aliado estrat\u00e9gico en la generaci\u00f3n de confianza, la protecci\u00f3n de las instituciones y la sostenibilidad de los negocios. Asimismo, destac\u00f3 el valor del congreso como escenario para intercambiar experiencias, revisar modelos e identificar oportunidades de mejora.<\/p>\n

Programa del congreso<\/strong><\/h2>\n

Como parte del programa, Aguilera participar\u00e1 junto a Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, en el panel \u201cLa prevenci\u00f3n del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estrat\u00e9gica desde la alta gerencia\u201d, en el que abordar\u00e1n las experiencias y acciones desarrolladas desde ambas entidades financieras.<\/p>\n

La agenda incluye adem\u00e1s \u201cRiesgo fronterizo y seguridad financiera: implicaciones estrat\u00e9gicas para el sistema financiero y la prevenci\u00f3n del flujo de inmigrantes irregulares\u201d, con el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migraci\u00f3n, y Mario Leslie,\u00a0 director de Supervisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos.<\/p>\n

Tambi\u00e9n figura el panel\u201d\u00bfQu\u00e9 tanto sabes de prevenci\u00f3n del lavado de activos?\u201d, a cargo de Nelson Liriano, director de Prevenci\u00f3n LAFT\/PADM de Banreservas.<\/p>\n

A este se suma \u201cDe la persecuci\u00f3n del delito al fortalecimiento institucional: nuevas rutas contra el lavado de activos con el uso de la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio\u201d, con Pelagio Alc\u00e1ntara S\u00e1nchez, titular de la Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio del Ministerio P\u00fablico, y David Schwartz, presidente y CEO de FIBA.<\/p>\n

El programa contempla asimismo las conferencias \u201cEvaluaci\u00f3n nacional de riesgos: tendencias y desaf\u00edos de cara a la pr\u00f3xima ronda del GAFI\u201d, a cargo de Aileen Guzm\u00e1n Coste, directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), y \u201cTipolog\u00edas emergentes, riesgos y amenazas que marcaron el panorama PLAFT 2026\u201d, impartida por Miguel Tenorio, director general de BST Global Consulting.<\/p>\n

A la apertura asistieron el ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Directores de Banreservas, Mag\u00edn D\u00edaz; representantes de los organismos supervisores y reguladores; miembros de la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples; especialistas en la materia; integrantes del Consejo de Directores y ejecutivos de la entidad financiera.<\/p>\n

Los organizadores explicaron que el 4.\u00ba Congreso de Prevenci\u00f3n contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores vinculados a esta materia, ante un escenario financiero marcado por la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la evoluci\u00f3n de los riesgos y la necesidad de fortalecer la cooperaci\u00f3n institucional.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"SANTO DOMINGO. \u2013 El Banco de Reservas inaugur\u00f3 este martes su 4.\u00ba…\n","protected":false},"author":1,"featured_media":71293,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-71292","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71292\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71293"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}