{"id":59973,"date":"2026-08-04T03:12:29","date_gmt":"2026-08-04T03:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/08\/04\/banco-argumenta-que-cerro-cuentas-de-organizacion-trump-por-posible-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2026-08-04T03:12:29","modified_gmt":"2026-08-04T03:12:29","slug":"banco-argumenta-que-cerro-cuentas-de-organizacion-trump-por-posible-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/08\/04\/banco-argumenta-que-cerro-cuentas-de-organizacion-trump-por-posible-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Banco argumenta que cerr\u00f3 cuentas de Organizaci\u00f3n Trump por posible lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
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El banco estadounidense Capital One<\/a><\/strong> argument\u00f3 que cerr\u00f3 cientos de cuentas de la Organizaci\u00f3n Trump<\/a><\/strong> por \u00abpreocupaciones de lavado de dinero\u00bb ante una demanda del presidente Donald Trump<\/a><\/strong>, que acusa a la instituci\u00f3n de haberlas cancelado por \u00abdiscriminaci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda sostuvo en un documento judicial ante la Corte del Distrito Sur de Florida<\/a><\/strong>, disponible en l\u00ednea, que el cierre de las cuentas de las empresas de Trump<\/strong> ocurri\u00f3 en 2021 tras \u00abun proceso robusto\u00bb de \u00abprofesionales con d\u00e9cadas de experiencia en la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb.<\/p>\n

Capital One<\/strong> cerr\u00f3 las cuentas de los demandantes por razones de anti-lavado de dinero (AML<\/strong>, en ingl\u00e9s). Los cierres fueron el resultado de meses de an\u00e1lisis y de una revisi\u00f3n exhaustiva del equipo de AML<\/strong> de Capital One<\/strong>, de conformidad con las pol\u00edticas del banco y las directrices regulatorias\u00bb, asegur\u00f3 el banco.<\/p>\n

La empresa asever\u00f3 que las \u00abacusaciones vagas de discriminaci\u00f3n pol\u00edtica no est\u00e1n respaldadas por ning\u00fan documento\u00bb de la demanda que la Organizaci\u00f3n Trump<\/strong>, del presidente y su familia, present\u00f3 en marzo de 2025 por haberles cerrado en 2021 unas 300 cuentas de la empresa y personales \u00abcon base en prejuicios pol\u00edticos\u00bb.<\/p>\n

En las cuentas hab\u00eda millones de d\u00f3lares de la familia Trump<\/strong> y entidades afiliadas, de acuerdo con la demanda, presentada en un tribunal del sur de Florida<\/strong>, donde el mandatario tiene su residencia principal en Mar-a-Lago<\/strong>.<\/p>\n

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La Organizaci\u00f3n Trump<\/strong> acusa al banco de violar las leyes de consumo de Florida<\/strong> y otros estados, y solicita una compensaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios al denunciar que el banco les inform\u00f3 en marzo de 2021 de que cerrar\u00eda sus cuentas en dos meses, sin ofrecerles opciones.<\/p>\n

Pero el banco, que no detall\u00f3 en los documentos p\u00fablicos a qu\u00e9 \u00abpreocupaciones antilavado\u00bb<\/strong> se refiere, defendi\u00f3 el proceso al aseverar que le dio a los demandantes \u00abvarios meses para encontrar nuevos servicios bancarios, lo que hicieron\u00bb.<\/p>\n

Tambi\u00e9n asever\u00f3 que \u00ablos demandantes intentan mantener con vida sus err\u00f3neas acusaciones de discriminaci\u00f3n pol\u00edtica al especular que las preocupaciones de Capital One<\/strong> sobre la prevenci\u00f3n del lavado de dinero eran un mero pretexto y al alegar que, de alg\u00fan modo, fueron \u2018enga\u00f1ados\u2019 por la decisi\u00f3n de cierre permitida por contrato\u00bb.<\/p>\n

Esta querella se suma a otra del presidente en enero pasado por 5.000 millones de d\u00f3lares, de igual forma en Florida<\/strong>, contra el mayor banco del pa\u00eds, JPMorgan Chase<\/strong>, al acusarlo de \u00abexcluirlo de sus servicios bancarios\u00bb tras el asalto al Capitolio<\/strong> del 6 de enero de 2021, tambi\u00e9n con el argumento de \u00abdiscriminaci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb.\u00a0<\/p>\n

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Temas<\/h2>\n

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