{"id":59473,"date":"2026-08-01T19:38:36","date_gmt":"2026-08-01T19:38:36","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/08\/01\/especialista-advierte-cualquier-persona-o-empresa-puede-ser-utilizada-para-lavar-activos-el-nuevo-diario-republica-dominicana\/"},"modified":"2026-08-01T19:38:36","modified_gmt":"2026-08-01T19:38:36","slug":"especialista-advierte-cualquier-persona-o-empresa-puede-ser-utilizada-para-lavar-activos-el-nuevo-diario-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/08\/01\/especialista-advierte-cualquier-persona-o-empresa-puede-ser-utilizada-para-lavar-activos-el-nuevo-diario-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Especialista advierte cualquier persona o empresa puede ser utilizada para lavar activos \u2013 El Nuevo Diario (Rep\u00fablica Dominicana)"},"content":{"rendered":"<p><i class=\"bi bi-camera-fill\" style=\"font-size:18px; color:var(--rojo)\"\/> Mauricio Canc\u00fa, especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n<div>\n<div id=\"gemini-summary-wrapper\" class=\"mb-3\">\n                <button id=\"btn-get-summary\" class=\"gemini-btn\" data-post-id=\"3221282\" data-post-title=\"Especialista advierte cualquier persona o empresa puede ser utilizada para lavar activos\"><br \/>\n                    Leer resumen <b class=\"d-none d-md-inline\">de la noticia<\/b> (IA) <span>CLICK AQU\u00cd<\/span><br \/>\n                <\/button><\/p>\n<div id=\"gemini-loading\" class=\"mb-3\">\n<p>                    <span>Analizando noticia\u2026 por favor espera.<\/span>\n                <\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor y especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos, Mauricio Canc\u00fa, advirti\u00f3 que cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica puede ser utilizada por organizaciones criminales para realizar operaciones de lavado de activos, independientemente de que est\u00e9 o no catalogada como sujeto obligado por la Ley 155-17.<\/p>\n<p>Canc\u00fa explic\u00f3 que existe la falsa percepci\u00f3n de que solo las entidades reguladas enfrentan este tipo de riesgos. Sin embargo, asegur\u00f3 que cualquier actividad econ\u00f3mica puede convertirse en un canal para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<p>En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la cultura de prevenci\u00f3n y a crear mayor conciencia sobre las modalidades empleadas por las estructuras criminales, las cuales se mantienen en constante evoluci\u00f3n para evadir los controles.<\/p>\n<p>Durante una entrevista concedida en el programa \u201cEncuentro del S\u00e1bado\u201d, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Canc\u00fa explic\u00f3 que los delincuentes actualizan constantemente sus m\u00e9todos, por lo que quienes act\u00faan con \u00e9tica y dentro del marco legal deben mantenerse informados sobre las nuevas modalidades empleadas para ocultar el origen il\u00edcito de los recursos, ya que nadie est\u00e1 exento.<\/p>\n<p>(Ver programa).<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/1214828011?dnt=1&app_id=122963\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\"><\/iframe><\/p>\n<p>\u201cLos delincuentes viven actualiz\u00e1ndose; entonces, la gente que tiene \u00e9tica moral y dem\u00e1s debe aprender cu\u00e1les son esas maniobras que utilizan los delincuentes porque ellos viven actualiz\u00e1ndose\u201d, expuso.<\/p>\n<p>Asimismo, Canc\u00fa record\u00f3 que el lavado de activos consiste en dar apariencia de legalidad a bienes o recursos obtenidos mediante actividades il\u00edcitas, con el prop\u00f3sito de incorporarlos al sistema econ\u00f3mico formal sin levantar sospechas.<\/p>\n<p>Se\u00f1al\u00f3 que la Ley 155-17 establece la figura de los sujetos obligados, integrada por personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que deben implementar medidas para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de lavado de activos.<\/p>\n<p>No obstante, advirti\u00f3 que el pa\u00eds a\u00fan enfrenta importantes desaf\u00edos en materia de prevenci\u00f3n, debido a que muchas personas y empresas desconocen su nivel de vulnerabilidad frente a este delito.<\/p>\n<p>\u201cParticularmente, yo entiendo que estamos a nivel pa\u00eds cortos con relaci\u00f3n a lo que es un sujeto obligado y la vulnerabilidad que existe en cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica; quiere decir que el hecho de que t\u00fa no seas un sujeto obligado establecido en la ley 55-17 no quiere decir que no te puedan utilizar para lavar activos\u201d, expuso.<\/p>\n<p><h3 id=\"relacionado\" class=\"jp-relatedposts-headline\"><em>Relacionado<\/em><\/h3>\n<\/p>\n<p>\t\t\t\t\t\t<!-- .entry-footer --><br \/>\n\t\t\t\t\t\t<!-- \n\n<div data-type=\"_mgwidget\" data-widget-id=\"1743501\"><\/div>\n\n  -->\n\t\t\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Mauricio Canc\u00fa, especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos. 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