![\"\"](\"https:\/\/nuevodiario-assets.s3.us-east-2.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Desmantelan-presunta-red-vinculada-a-fraude-bancario-de-RD305-millones-en-el-GSD-1-355x200.png\")
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias personas fueron arrestadas durante allanamientos simult\u00e1neos en el Gran Santo Domingo, acusadas de integrar una red de fraude electr\u00f3nico y financiero que habr\u00eda causado p\u00e9rdidas de RD$305 millones a una entidad bancaria, seg\u00fan inform\u00f3 la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n
Los operativos fueron coordinados por la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros y la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Entre los detenidos figuran Ramona Carolina Cruz L\u00f3pez, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Pe\u00f1a, Deivy Mont\u00e1s Bernabel, Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1as y Kaury Miguel Lazala Brazoban, alias \u00abKauricol\u00bb.<\/p>\n
De acuerdo con las autoridades, la supuesta estructura criminal operaba mediante usurpaci\u00f3n de identidad, captaci\u00f3n de \u201cmulas\u201d bancarias y transferencias il\u00edcitas de fondos.<\/p>\n
El general Edgar Arnaud Volquez, director de la Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, inform\u00f3 que la red habr\u00eda provocado p\u00e9rdidas aproximadas de RD$305 millones a una entidad financiera, a trav\u00e9s de cr\u00e9ditos fraudulentos vinculados al producto \u00abCrediclick\u00bb.<\/p>\n
Los operativos fueron realizados en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.<\/p>\n
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon celulares, computadoras port\u00e1tiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, dinero en efectivo en pesos y d\u00f3lares, relojes de lujo, joyas y otros dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n fue incautada una pistola que, seg\u00fan el informe preliminar, no contaba con documentaci\u00f3n legal.<\/p>\n
Asimismo, fueron confiscados contratos de compra de inmuebles, vouchers de dep\u00f3sitos y retiros bancarios, pasaportes, documentos societarios y equipos tecnol\u00f3gicos que ser\u00e1n sometidos a an\u00e1lisis forense digital como parte de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Las pesquisas preliminares indican que algunos de los detenidos habr\u00edan recibido m\u00faltiples transferencias y dep\u00f3sitos il\u00edcitos por sumas millonarias.<\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez habr\u00eda manejado m\u00e1s de RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a estar\u00eda vinculado a movimientos financieros superiores a RD$9.9 millones.<\/p>\n
La Polic\u00eda Nacional inform\u00f3 que las investigaciones contin\u00faan para identificar a otros posibles implicados y determinar si la presunta red manten\u00eda conexiones con operaciones fraudulentas internacionales.<\/p>\n
Las autoridades destacaron que el an\u00e1lisis de las evidencias tecnol\u00f3gicas ocupadas permitir\u00e1 profundizar las investigaciones y fortalecer el proceso judicial contra los imputados. Adem\u00e1s, reiteraron el llamado a la ciudadan\u00eda a proteger sus datos personales y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con fraudes electr\u00f3nicos o transacciones bancarias irregulares.<\/p>\n
Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico para los fines legales correspondientes.<\/p>\n
La entrada Desmantelan presunta red vinculada a fraude bancario de RD$305 millones en el GSD<\/a> se public\u00f3 primero en El Nuevo Diario (Rep\u00fablica Dominicana)<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias personas fueron arrestadas durante allanamientos simult\u00e1neos en el Gran Santo Domingo, acusadas de integrar una red de fraude electr\u00f3nico y financiero que habr\u00eda causado p\u00e9rdidas de RD$305 millones a una entidad bancaria, seg\u00fan inform\u00f3 la Polic\u00eda Nacional. Los operativos fueron coordinados por la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":41449,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-41448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41448\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41449"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}