{"id":40543,"date":"2026-05-13T08:00:43","date_gmt":"2026-05-13T08:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/05\/13\/persiguen-empleado-por-millonario-fraude-bancario-sustrajo-rd60-millones\/"},"modified":"2026-05-13T08:00:43","modified_gmt":"2026-05-13T08:00:43","slug":"persiguen-empleado-por-millonario-fraude-bancario-sustrajo-rd60-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/05\/13\/persiguen-empleado-por-millonario-fraude-bancario-sustrajo-rd60-millones\/","title":{"rendered":"Persiguen empleado por millonario fraude bancario: sustrajo RD$60 millones"},"content":{"rendered":"
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Santo Domingo.-<\/strong> Miembros del Ministerio P\u00fablico y del Departamento de Pr\u00f3fugos de la Polic\u00eda Nacional adscritos al Departamento de Investigaciones de Cr\u00edmenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un empleado privado de unos 24 a\u00f1os de edad que mediante la modalidad de intervenci\u00f3n de varias cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba logr\u00f3 realizar m\u00faltiples transferencias bancarias primero a sus cuentas personales y luego las distribuy\u00f3 entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero la mayor\u00eda de veces a cambio de un porcentaje.<\/p>\n

Se trata de Juan Luis Valdez Cascante<\/strong>,\u00a0portador de la c\u00e9dula de identidad personal No.402-3105046-5, oriundo del sector el Clavijo, Los Tocones, en Jayabo Afuera,\u00a0del municipio de\u00a0Salcedo,\u00a0quien junto a otros autores materiales y c\u00f3mplices pendientes de\u00a0investigar e identificar en el curso de las investigaciones y que se beneficiaron de las transferencias del dinero robado y que puedan resultar imputables, sustrajeron la suma deRD$60 millones de pesos<\/strong>, utilizando la modalidad de pitufeo, que consiste en realizar cientos de trasferencias de bajos montos para evitar llamar la atenci\u00f3n y que est\u00e1 siendo buscado mediante orden de arresto No.2025-AJ0015030, d\/f 11-03-2025, emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional.<\/p>\n

De acuerdo a un comunicado de prensa, Valdez Cascante<\/strong>y los dem\u00e1s implicados, est\u00e1n siendo acusados\u00a0de\u00a0robo asalariado, asociaci\u00f3n de malhechores y de violaci\u00f3n a la ley de cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 379, 386-3, 265, 266 del c\u00f3digo penal dominicano que castigan el\u00a0robo asalariado y asociaci\u00f3n de malhechores\u00a0y el art\u00edculo 14 de la ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, que castigan la transferencia electr\u00f3nica para la obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos robados.<\/p>\n

El mismo ha permanecido oculto tanto en B\u00e1varo y Punta Cana en los lugares donde pernocta su madre como en Santiago de los Caballeros, donde vive la familia de su esposa.<\/p>\n

Art. 386.-<\/strong>El robo se castigar\u00e1 con la pena detres a diez a\u00f1os de reclusi\u00f3n<\/strong>mayor, cuando el culpable se encuentre en uno de los casos siguientes:<\/p>\n

Ac\u00e1pite 3.-Cuando el ladr\u00f3n es criado o asalariado de la persona a quien se hizo robo<\/em><\/strong>, o cuando \u00e9sta, aunque no sea el due\u00f1o de la casa, est\u00e9 hospedada en ella,o cuando el criado o asalariado<\/em><\/strong>robe en casa en que se hospede su amo, acompa\u00f1ando a \u00e9ste;o cuando el ladr\u00f3n es obrero<\/em><\/strong>, oficial o aprendiz de la casa, taller, almac\u00e9n,o establecimiento en que se ejecutare el robo, o cuando trabaje habitualmente en aquellos.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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