{"id":38558,"date":"2026-05-03T11:32:40","date_gmt":"2026-05-03T11:32:40","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/05\/03\/condenan-dominicana-por-millonario-esquema-de-lavado-en-ee-uu-red-oculto-mas-de-us20-millones\/"},"modified":"2026-05-03T11:32:40","modified_gmt":"2026-05-03T11:32:40","slug":"condenan-dominicana-por-millonario-esquema-de-lavado-en-ee-uu-red-oculto-mas-de-us20-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/05\/03\/condenan-dominicana-por-millonario-esquema-de-lavado-en-ee-uu-red-oculto-mas-de-us20-millones\/","title":{"rendered":"Condenan dominicana por millonario esquema de lavado en EE. UU.: red ocult\u00f3 m\u00e1s de US$20 millones"},"content":{"rendered":"<div id=\"mvp-content-main\">\n<p><strong>Por Jhonny Trinidad.-<\/strong><\/p>\n<p>WASHINGTON.- A dos a\u00f1os de prisi\u00f3n y uno de libertad supervisada fue condenada una dominicana culpable de haber participado en un esquema multimillonario de lavado de dinero.<\/p>\n<p>Lorena P\u00e9rez Herrera, de 29 a\u00f1os, quien se declar\u00f3 culpable en marzo de 2025, deber\u00e1 tambi\u00e9n retribuir un mill\u00f3n 473 mil 125 d\u00f3lares, por orden del juez federal Matthew J. Maddox.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Fiscal\u00eda Federal del Distrito de Maryland, Herrera admiti\u00f3 haber conspirado para blanquear cerca de 1.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>DETALLES<\/strong><\/p>\n<p>Entre 2020 y noviembre de 2023, Herrera conspir\u00f3 con m\u00faltiples individuos para lavar ganancias de un fraude electr\u00f3nico a gran escala.<\/p>\n<p>Las v\u00edctimas incluyeron agencias gubernamentales, un fideicomiso ambiental, un programa de desarrollo urbano, un centro m\u00e9dico, una compa\u00f1\u00eda de transporte, un distrito escolar, un colegio y un gobierno local, entre otros.<\/p>\n<p>Para ocultar el origen il\u00edcito, Herrera y sus c\u00f3mplices crearon compa\u00f1\u00edas ficticias de responsabilidad limitada, abrieron cuentas bancarias a su nombre y canalizaron fondos provenientes del fraude.<\/p>\n<p>La fiscal federal Kelly O. Hayes anunci\u00f3 la sentencia junto a Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos.<\/p>\n<p><strong>ALCANCE DEL CASO<\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda acus\u00f3 a 14 personas en relaci\u00f3n con la conspiraci\u00f3n. Trece se declararon culpables y una permanece pr\u00f3fuga.<\/p>\n<p>La red movi\u00f3 m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares en operaciones de lavado y afect\u00f3 a m\u00e1s de 15 entidades.<\/p>\n<p>Otros implicados recibieron condenas previas de entre 24 y 72 meses de prisi\u00f3n, m\u00e1s restituciones millonarias.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Jhonny Trinidad.- WASHINGTON.- A dos a\u00f1os de prisi\u00f3n y uno de libertad supervisada fue condenada una dominicana culpable de haber participado en un esquema multimillonario de lavado de dinero. Lorena P\u00e9rez Herrera, de 29 a\u00f1os, quien se declar\u00f3 culpable en marzo de 2025, deber\u00e1 tambi\u00e9n retribuir un mill\u00f3n 473 mil 125 d\u00f3lares, por orden<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":38559,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-38558","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38558\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38559"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}