Analizando noticia… por favor espera.<\/span>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\nEL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. \u2013 El especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos, Jos\u00e9 Manuel Patin Mu\u00f1iz, advirti\u00f3 sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en pa\u00edses donde una gran parte de la econom\u00eda se mueve en efectivo, como es el caso de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Patin Mu\u00f1iz se\u00f1al\u00f3 que en un contexto donde aproximadamente el 65 % de las transacciones econ\u00f3micas se realizan en efectivo, resulta indispensable ampliar el n\u00famero de sujetos obligados dentro de la legislaci\u00f3n de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
\u201cNecesitamos m\u00e1s controles y m\u00e1s actores responsables dentro del sistema. La prevenci\u00f3n no puede recaer \u00fanicamente en los bancos\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Como referencia, el especialista cit\u00f3 el modelo colombiano, donde opera el Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SARLAFT), el cual se aplica a personas y negocios que realizan transacciones en efectivo. Explic\u00f3 que, en Colombia, incluso actividades cotidianas como el servicio de taxi est\u00e1n sujetas a mayores controles al momento de justificar el origen del dinero al depositarlo en el sistema bancario.<\/p>\n
En contraste, indic\u00f3 que en la Rep\u00fablica Dominicana los dep\u00f3sitos en efectivo ya sean en pesos, d\u00f3lares o euros, incluso por montos millonarios suelen limitarse a un proceso mec\u00e1nico por parte del cajero bancario. \u201cLa funci\u00f3n del cajero es contar y depositar el dinero. Puede que luego se genere una alerta y el oficial de cuenta consulte al cliente, pero el dinero ya entr\u00f3 al sistema\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
Patin Mu\u00f1iz hizo esas declaraciones junto a F\u00e9lix Correa, Yudelka Ramos y Reyna D\u00edaz, en el programa \u201c60 Minutos de Seguro\u201d, transmitidos por la plataforma digital del Nuevo Diario TV.<\/p>\n
(Ver programa)<\/p>\n