Personalidades que participaron del di\u00e1logo estrat\u00e9gico (Foto: Prensa Min. Hacienda)<\/p>\n
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevenci\u00f3n en el pa\u00eds, el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinaci\u00f3n con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), sostuvo un di\u00e1logo estrat\u00e9gico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores pr\u00e1cticas para combatir esta problem\u00e1tica.<\/p>\n
Para el di\u00e1logo se convoc\u00f3 una sesi\u00f3n especial, presidida por el ministro de Hacienda y Econom\u00eda y presidente del Conclafit, Mag\u00edn D\u00edaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzm\u00e1n Coste, directora general, y Bienvenido Roberts, director t\u00e9cnico.<\/p>\n
Seg\u00fan una nota informativa, los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el encuentro fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es especialista en integridad financiera y dirigi\u00f3 el Grupo Egmont, principal organismo internacional de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre unidades de inteligencia financiera.<\/p>\n
Tambi\u00e9n estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fern\u00e1ndez, de Chile, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el \u00e1mbito del dise\u00f1o y ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas en la lucha contra el lavado de activos y persecuci\u00f3n.<\/p>\n
Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comit\u00e9, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espi\u00f1eira, en representaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el vicealmirante Agust\u00edn Morillo, del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cede\u00f1o Brea y Jos\u00e9 Guillermo L\u00f3pez de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime P\u00e9rez, de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas.<\/p>\n
En la referida sesi\u00f3n, que se realiz\u00f3 en el marco del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, se abordaron adem\u00e1s los siguientes t\u00f3picos:<\/p>\n
Sobre Conclafit<\/strong><\/p>\n Se\u00f1ala que, el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un \u00f3rgano de coordinaci\u00f3n, de naturaleza colegiada, responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n Sobre la UAF<\/strong><\/p>\n La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) es una entidad aut\u00f3noma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley N\u00fam. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas, del 7 de junio de 2002.<\/p>\n La UAF es un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM) en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n JSB\/<\/p>\n \t\t\t\t\t\t Personalidades que participaron del di\u00e1logo estrat\u00e9gico (Foto: Prensa Min. Hacienda) EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevenci\u00f3n en el pa\u00eds, el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinaci\u00f3n con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), sostuvo un di\u00e1logo estrat\u00e9gico de alto nivel con<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1635,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1634\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1635"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Relacionado<\/em><\/h3>\n<\/p>\n
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