MADRID.- La Polic\u00eda espa\u00f1ola, en colaboraci\u00f3n con la polic\u00eda de Baviera (Alemania) y el apoyo de Europol, ha detenido a 34 sospechosos de pertenecer a una banda vinculada a Black Axe, la red transnacional de origen nigeriano especializada en estafas y fraudes en internet en todo el mundo.<\/p>\n
Seg\u00fan informaron este viernes las fuerzas espa\u00f1olas de seguridad, est\u00e1n acusados de organizaci\u00f3n criminal, estafas, blanqueo de capitales y tr\u00e1fico il\u00edcito de veh\u00edculos, y los cabecillas ya cumplen prisi\u00f3n provisional.<\/p>\n
La mayor\u00eda de los arrestos fueron en la ciudad de Sevilla (28), adem\u00e1s de tres en Madrid, dos en M\u00e1laga y uno en Barcelona.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n, que comenz\u00f3 en septiembre de 2023, permiti\u00f3 averiguar que la organizaci\u00f3n operaba principalmente mediante la estafa conocida como ‘Man in the Middle’.<\/p>\n
Consiste en interceptar comunicaciones entre empresas o entre un empleado y su empresa, suplantando la identidad de alguno de los interlocutores para obtener datos y modificar cuentas bancarias o solicitar transferencias sin que las v\u00edctimas lo detecten.<\/p>\n
El modo m\u00e1s com\u00fan de actuar era el Business Email Compromise, con el que se compromete la seguridad o se suplantan cuentas de correo electr\u00f3nico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuant\u00eda a cuentas controladas por la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Para ocultar el rastro del dinero, el entramado criminal hac\u00eda uso de una extensa red de intermediarios y testaferros, distribuidos por toda Europa, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los agentes constataron la utilizaci\u00f3n de mecanismos fraudulentos para la suspensi\u00f3n de juicios pendientes, lo que habr\u00eda permitido a varios miembros de la organizaci\u00f3n eludir, hasta el momento, las consecuencias jur\u00eddicas de su actividad criminal.<\/p>\n
Las fuerzas policiales han acreditado que la organizaci\u00f3n criminal, con m\u00e1s de 15 a\u00f1os de actividad probada, habr\u00eda defraudado seis millones de euros, de los que 3,2 millones corresponde a la trama desarticulada en esta operaci\u00f3n. La investigaci\u00f3n permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.<\/p>\n
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