Santo Domingo. – El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Santiago Hazim, ocultó su participación en la empresa offshore Rioja Management, S.A., incorporada con domicilio en Panamá, según la declaración jurada de patrimonio presentada el 16 de septiembre de 2020.
A Hazim, junto a siete personas más, se les acusa de defraudar a la administradora de riesgos de salud estatal con miles de millones de pesos.
Hazim se desempeñó en la entidad como Director-Presidente-Tesorero hasta el día 11 de septiembre de 2024, fecha en la cual la Junta Directiva acogió su renuncia y reemplazó a la fallecida Directora-Secretaria.
Actualmente, esta sociedad anónima tiene un capital social de diez mil dólares americanos (USD$10,000.00) y está integrada por familiares directos del imputado que también ocupan los cargos de Director-Tesorero-Presidente, Directora-Secretaria y Directora-Vicepresidenta.
Rioja Management, S.A., figura como socia en la empresa Inversiones Sanjhon, S.R.L., propietaria de 18,647 de un total de 18,648 cuotas sociales, perteneciente al holding de empresas del imputado.
En la offshore panameña, el hijo del imputado asumió las funciones corporativas de su padre, el también imputado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, al término de su gestión como director ejecutivo del SENASA, es decir, que mientras fungía como titular de la entidad el imputado ocupaba el cargo de Director-Tesorero-Presidente de la sociedad no declarada.
El falseamiento de datos cometido por el investigado Santiago Hazim en su declaración jurada de patrimonio está agravado por el hecho que, habiendo cesado por su remoción del cargo, el imputado aún no ha presentado declaración de salida conforme los registros de la cámara de cuentas.
Las informaciones falseadas por imputado Santiago Hazim abarcan que, si bien incluyó en su declaración jurada de patrimonio su participación en otra empresa offshore, Koffman Overseas, LTD, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, aportó un (1) solo de tres (3) títulos de propiedad que están registrados a nombre de esta persona jurídica. Estos inmuebles están ubicados dentro del complejo turístico Casa de Campo, provincia La Romana, en el marco de la villa turística identificada como El Ingenio núm. 21, que comprende los siguientes inmuebles:
1. Núm. 036401803857, con un área de 862.91 m2 y una mejora de 707.40 m2 consistente en una villa turística (El Ingenio núm. 21).
2. Núm. 236400527743, con un área de solar con una superficie de 227.29 m2. 3. Núm. 126400113872, con un área de solar con una superficie de 68.78 m2.
Existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte del investigado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, debido a que en fecha 18 de septiembre de 2024, o sea, mientras ocupaba el cargo de director ejecutivo del SENASA, adquirió bajo la modalidad de hipoteca con el Banco de Reservas, por el monto de cincuenta y tres millones setecientos treinta mil pesos (RD$53,730,000.00), dos (2) apartamentos en la Torre Mar Azul, ubicada en la Ave. Anacaona núm. 8, Los Cacicazgos, ciudad de Santo de Guzmán, integrada por los inmuebles siguientes:
Unidad funcional 312A, identificado como 309389430463: 312A, matrícula núm. 0100265215, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel 13, destinado a apartamento, con una superficie de 202.38 metros cuadrados.
Unidad funcional 312B, identificado como 309389430463: 312B, matrícula núm. 0100265216, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel 13, destinado a apartamento, con una superficie de 214.44 metros cuadrados.
Unidad funcional P277, identificado como 309389430463: P277, matrícula núm. 0100265633, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado depósito, con una superficie de 13.77 metros cuadrados.
Unidad funcional P278, identificado como 309389430463: P278, matrícula núm. 0100265634, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado a parqueo, con una superficie de 13.00 metros cuadrados.
Unidad funcional P279, identificado como 309389430463: P279, matrícula núm. 0100265635, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado a parqueo, con una superficie de 13.00 metros cuadrados.
Unidad funcional D100, identificado como 309389430463: D100, matrícula núm. 0100265264, del Condominio Torre Mar, ubicado en el nivel M2, destinado depósito, con una superficie de 3.98 metros cuadrados.
Unidad funcional P280, identificado como 309389430463: P280, matrícula núm. 0100265637, del Condominio Torre Mar Azul, ubicado en el nivel M2, destinado a parqueo, con una superficie de 12.95 metros cuadrados.
Unidad funcional D101, identificado como 309389430463: D101, matrícula núm. 0100265265, del Condominio Torre Azul, ubicado En el nivel M2, destinado a depósito, con una superficie de 3.78 metros cuadrados.
Existe un incremento patrimonial injustificado por parte del imputado Santiago Hazim, que se comprueba con la adquisición del vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premier 4WD, año 2020, chasis núm. 5LMJJ2NYOLEL01691, de 6 cilindros, color plateado, de 5 puertas. El mismo fue adquirido a través de pagos realizados por terceras personas con el propósito de encubrir la naturaleza de la transacción y la procedencia de los recursos económicos, que, a pesar de no haber sido pagado por el imputado, fue colocado en su declaración jurada de patrimonio pretendiendo darle apariencia de legalidad a este activo de origen ilícito.
