Santo Domingo.- Fue el 21 de agosto de 2020 cuando iniciaron las maniobras fraudulentas detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fecha que coincide con la llegada del doctor Santiago Marcelo Hazim Albainy, designado como director ejecutivo mediante el Decreto 377-20.
Así lo indica el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción, donde detalla que, durante el desarrollo de la investigación, se comprobó que las acciones fraudulentas dentro de SeNaSa se ejecutaban mediante esquemas altamente sofisticados, sustentados en incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a la normativa vigente y la coordinación de actores tanto internos como externos a la institución.
“Previo a su designación como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy había concebido y puesto en marcha un plan estructurado para favorecer a personas de su círculo cercano, a cambio de recibir pagos ilícitos en sobornos provenientes de distintas fuentes. Estas maniobras evidencian que, incluso antes de asumir formalmente sus funciones, ya había articulado conexiones”, señala el expediente de más de 500 páginas.
Según el documento, estos mecanismos buscaban dar apariencia de legalidad a operaciones abiertamente ilícitas, lo que permitió sostener durante años un entramado fraudulento dentro del seguro estatal.
El órgano acusador indica que estas prácticas no solo violaron los principios de legalidad, transparencia e integridad, sino que también atentaron directamente contra los fines esenciales del Estado y contra la confianza pública en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El expediente también detalla que, durante su gestión, Hazim Albainy se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual habría diseñado un esquema de corrupción institucionalizada caracterizado por la recepción de sobornos, la falsificación de estados financieros y la manipulación de cuentas contables (bordereau).
Creación irregular del Comité de Contrataciones Médicas
La fiscalía señala que, a la llegada de Hazim, no existía un Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura formal de SeNaSa. Según la acusación, fue él quien creó dicho comité de manera arbitraria, sin respaldo legal ni normativo, alterando por completo el mecanismo que regulaba la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.
De acuerdo con el Ministerio Público, este comité estuvo integrado por gerentes de su círculo más cercano: Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Gustavo Guilamo (Coordinador de Gabinete), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación).
El órgano acusador sostiene que el comité fue diseñado para centralizar decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de absoluta confianza, bajo la dirección directa del exdirector.
La fiscalía destacó que este comité operaba al margen del Comité de Compras y Contrataciones Públicas establecido por la Ley 340-06, amparándose en la Ley 87-01 para catalogar todos los servicios como “servicios de salud”, incluso cuando no lo eran, permitiendo contrataciones sin restricciones ni procedimientos.
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Esquema para favorecer allegados y recibir sobornos
El Ministerio Público establece que Hazim se habría aliado de manera deliberada con varios gerentes de su círculo íntimo —Minaya, Canaán, Robles y Velázquez— con el objetivo de desviar el proceso institucional de contrataciones y convertirlo en un mecanismo ilícito destinado a favorecer exclusivamente a prestadores vinculados a sus intereses personales, políticos y económicos.
Los elementos probatorios indican que los implicados actuaron como un bloque articulado, siguiendo instrucciones directas de Hazim.
Según la acusación, este grupo aprobaba contratos para prestadores que no cumplían con los requisitos legales ni técnicos, pero que eran favorecidos por pertenecer al círculo político del director, mantener vínculos de amistad o haber realizado aportes económicos a campañas electorales.
La analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez declaró que Hazim justificaba estas aprobaciones con frases como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”. La investigación también señala que se autorizaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos en la red de servicios de SeNaSa, configurando un esquema ilícito sostenido desde la cúpula directiva.
Fiscalía solicita 18 meses de prisión y caso complejo
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud del fraude y la cantidad de elementos pendientes de analizar.
La operación, denominada Operación Cobra, marca el inicio de un proceso de persecución judicial que busca sanciones penales y el decomiso de fondos presuntamente sustraídos al patrimonio público.
En la operación fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, y otras nueve personas acusadas de defraudar la ARS pública por miles de millones de pesos, mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.
También fueron arrestados, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios, Rafael Luis Martinez Hazim, Fundador del Centro de Telemedicina MyCare, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
