Santo Domingo.- Un ex empleado es buscado por las autoridades tras ser acusado de sustraer cerca de RD$60 millones mediante transferencias irregulares desde cuentas corporativas de una empresa privada.
Según las investigaciones del Ministerio Público y del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el hombre habría aprovechado el acceso que tenía mientras laboraba en la compañía para realizar múltiples transferencias hacia cuentas personales.
Las pesquisas establecen que, posteriormente, el dinero era distribuido entre más de un centenar de personas, quienes presuntamente reenviaban los fondos al acusado, quedándose, en algunos casos, con una comisión por las transacciones realizadas.
Las autoridades explicaron que el caso guarda relación con la modalidad conocida como “pitufeo”, utilizada para dividir grandes cantidades de dinero en movimientos menores y así evitar controles o alertas dentro del sistema financiero.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido la identidad de la entidad bancaria involucrada en el caso.
